Ar naftas pārkraušanas uzņēmējdarbību saistītais mūsu puses biznesmenis Artis Hartmanis tiek meklēts arī saistībā ar citu kriminālprocesu.

Tā ceturtdien raksta laikraksts "Dienas Bizness". Lietuvas uzņēmējs Jevgēņijs Tihonovs apgalvoja, ka atzīts par cietušo kriminālprocesā, kas ierosināts pēc tam, kad viņš vērsies ar iesniegumu tiesībsargājošajās instancēs pret vairāku savstarpēji saistītu Latvijas tranzīta uzņēmumu dibinātāju un bijušo amatpersonu Hartmani. "Runa ir par kādu Tihonovam piederošu nekustamo īpašumu Rīgā, ko Hartmanis, iespējams, prettiesiski noformējis uz sava vārda, nodarot minētajam Lietuvas uzņēmējam vairāk nekā pusmiljonu latu lielus zaudējumus. Par šo faktu pēc Lietuvas uzņēmēja iesnieguma ierosināts kriminālprocess un izsludināta starptautiska Hartmaņa meklēšana," vēsta laikraksts.

Pēc Tihonova teiktā, Hartmanis slēpjas Maskavā un turpina nodarboties ar naftas biznesu. Viņš arī vēstīja, ka Hartmanis regulāri redzēts Šveicē, Ženēvā.

DB atgādina, ka iepriekš Hartmanis šā gada janvārī intervijā laikrakstam "Neatkarīgā Rīta Avīze" apgalvoja, ka kriminālprocess par it kā nelegāli apgrozītajiem 140 miljoniem latu pret viņu sākts aiz atriebības tieši pēc Tihonova sniegtās informācijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB). Savukārt Tihonovs DB norādīja, ka pēc viņa iniciatīvas sākts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu nekustamā īpašuma lietā, bet par 140 miljonu lietu viņš uzzinājis no Latvijas preses.

Laikraksts arī piebilst, ka pērn sāktā nodokļu lieta, ko izmeklē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policija un kurā tika runāts par aptuveni 140 miljonu latu atmazgāšanu un aptuveni 34 miljonu latu nodokļu parādu, noklususi. Kāds no bijušajiem Hartmaņa biznesa partneriem Latvijā sarunā ar DB apgalvoja, ka zinot – izmeklēšana ir izgāzusies, nekādas apsūdzības netikšot izvirzītas. Pērn novembrī VID informēja par atklātu shēmu, kur naftas biznesa darījumos, iespējams, nelegāli apgrozīti 140 miljoni latu, izvairoties no nodokļu nomaksas. VID tāpat informēja, ka par šiem līdzekļiem iegādāta privātā lidmašīna, kuteris un ekskluzīva "Aston Martin" markas automašīna. Vienīgais uzņēmējs, kurš atbilda VID aprakstam, bija Liepājas uzņēmējs Hartmanis, atgādina DB.

Kompānija "Baltic Bunkering Company", kuras lielākais īpašnieks bija Hartmanis, 2005.gadā bija iegādājusies pilnīgi jaunu "Aston Martin DB9". "VID Finanšu policijas pārvalde norāda, ka šobrīd kriminālprocesā notiek izmeklēšana un izmeklēšanas interesēs VID Finanšu policijas pārvalde plašāku informāciju nesniedz. Publiski izskanējušo informāciju par Hartmaņa saistību ar vienu vai otru naudas "atmazgāšanas" shēmu VID Finanšu policijas pārvalde nedz apstiprina, nedz noliedz," ar VID Komunikācijas nodaļas starpniecību situāciju komentēja Finanšu policija. Uz DB uzdoto jautājumu, vai lieta nav apsīkusi tādēļ, ka iesaistītas lielas Krievijas naftas kompānijas, Finanšu policija atbildēja sekojoši: "Tikai kriminālprocesa virzītājam, šajā gadījumā – VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājam – ir tiesības noteikt, kādā apjomā ir vai nav publiskojama informācija par attiecīgo kriminālprocesu, lai tā nekaitētu izmeklēšanas gaitai. Šajā konkrētajā gadījumā nav pamata apgalvojumam, ka lietā nav jaunu materiālu. Izmeklēšana turpinās un tas nozīmē sistemātisku darbu,  iegūstot aizvien jaunus pierādījumus un veicot citas nepieciešamās izmeklēšanas darbības. VID Finanšu policijas pārvaldei nav pamata vērtēt kāda atsevišķa Krievijas uzņēmuma izteiktus apgalvojumus."

DB arī norāda - lai arī lielākā daļa firmu, kas iepriekš bija saistītas ar Hartmani, Latvijā turpina strādāt, viņš savu dalību tajās apturējis. "Baltic Bunkering Company" dalībnieku sarakstā viņa nav kopš 2010.gada aprīļa - tagad kompānija pieder Ivetai Borai un "Schipeco Inc", bet "Liepājas naftas tranzīts" pieder "Kravu ekspedīcijai", un Hartmanis dalībnieku vidū nav kopš pērnā jūlija. "Kravu ekspedīcija" savukārt pieder "Loco Rail" un "Rīgas Tirdzniecības osta", kuru dalībnieku un amatpersonu sarakstā arī Hartmaņa vārds neparādās.

DB, atsaucoties uz laikraksta rīcībā esošo informāciju, izvirza pieņēmumu, ka uzņēmējs pārtraucis darbību Latvijā, jo minētā nodokļu lieta skar ļoti lielu Krievijas naftas kompāniju intereses, kuras negrib pieļaut, ka Hartmanis sniedz liecības Latvijas tiesībsargājošajām struktūrām. "Viņš tiekot turēts aizdomās par to, ka "atmazgāšanas" nolūkā, iespējams, izvedis no Krievijas daudzus miljonus dolāru caur Britu Virdžīnās reģistrēto firmu "Comsail", bet pēc tās likvidēšanas – caur citām ārzonas firmām, tostarp - Honkongā reģistrēto firmu "Asian Pacific". Uz šīs firmas kontiem caur vairākām ārvalstu bankām pārskaitīta nauda no firmām "Sotra Logistic Ltd." un "Worldwide Transport, Shipping and Management S.A." Šīs firmas ir saistītas ar Krievijas kompāniju "Sovfraht"," vēsta DB.

Naudas pārskaitīšanas shēmas ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas lielos apmēros, iespējams, organizētas caur Šveici un Lihtenšteinu, min laikraksts, piebilstot, ka shēmās, iespējams, bija iesaistītas arī kompānijas "Liepājas naftas tranzīts", "Liepaja Petroleum", "Bunkering Company" un "Baltic Bunkering company". "2007. gadā Liepājā, Kurzemes ielā 9, reģistrēta ārvalstu komersanta "Comsail Ltd" pārstāvniecība, turpat, kur sākotnēji bija reģistrētas arī citas Hartmaņa firmas. Tās darbības veids bija norādīta naftas produktu tirdzniecība. "Comsail" pārstāvniecība likvidēta 2009. gada jūlijā, gada pārskats par 2008. gadu nav iesniegts, bet 2007. gada saimnieciskās darbības apgrozījums ir nulle, liecina "Lursoft" dati," informē DB, vēstot, ka īpašums, kurā darbojās visu ar Hartmani saistīto firmu biroji, pārdots.  Zemesgrāmatā reģistrēts 2010.gada 10. decembra pirkuma līgums, kas liecina, ka īpašumu Kurzemes ielā 9, Liepājā, "Transit Company Group" pārdevusi kādai "Sostegno GmbH" par 281,1 tūkstoti latu. Saskaņā ar Austrijas komercreģistra datiem Vīnē reģistrētā uzņēmuma 100% īpašnieks ir kāds Rebaso Erihs, kurš ir arī firmas vienīgais darbinieks. Tomēr vismaz daļa iepriekšējo uzņēmumu turpina darbu šajā ēkā, klāsta DB.

Jau vēstīts, ka VID Finanšu policijas pārvalde pērn oktobrī sāka kriminālprocesu pret uzņēmēju, kuru tur aizdomās par 140 miljonu latu atmazgāšanu. Mediji noskaidroja, ka uzņēmējs ir Hartmanis.

Saskaņā ar "Lursoft" informāciju 2009.gada vasarā Hartmanis iecelts par uzņēmuma "Transit Company Group" valdes locekli, kā arī darbojies vairāku citu uzņēmumu valdēs. Daļa šo uzņēmumu pēdējos gados likvidēti. Līdz pērnā gada pavasarim un vasarai Hartmanim piederēja uzņēmumi "Liepaja Petroleum", "Bunkering Liepaja Ltd.", "Liepājas naftas tranzīts", "Transit Company Group", kā arī 42,5% kapitāldaļu kompānijā "Baltic Bunkering Company" .